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　　法制周報(bào)·新湖南記者 陳思 通訊員 涂定平 羅璇

　　網(wǎng)上結(jié)識(shí)實(shí)力雄厚的福建茶商，劉女士對(duì)其許諾的投資“前景”深信不疑，7年間陸續(xù)向?qū)Ψ絽R款多達(dá)300余萬(wàn)元。直到2017年被對(duì)方拉黑，她才發(fā)覺(jué)自己身陷一場(chǎng)父子聯(lián)手上演的“雙簧”騙局中。

　　12月3日，桃源警方破獲了這起詐騙案。

　　網(wǎng)上結(jié)識(shí)茶商 轉(zhuǎn)賬300余萬(wàn)

　　2017年3月28日，劉女士向盤塘派出所報(bào)案，稱自己被自稱福建茶商的李姓男子騙走300余萬(wàn)。

　　劉女士平日經(jīng)營(yíng)茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品。2009年，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，她認(rèn)識(shí)了自稱是福建茶商的男子。男子自稱李得，不僅是多家茶葉公司的董事長(zhǎng)，還有現(xiàn)代化制茶廠房及眾多銷售網(wǎng)點(diǎn)，正要擴(kuò)大規(guī)模。此后每年李得都會(huì)接劉女士到公司考察，在福建等地游玩多日，還曾帶她參觀生產(chǎn)基地。

　　博取劉女士的信任后，李得多次慫恿劉女士投資，并許諾將有大的回報(bào)，劉女士深信不疑。2009年到2016年，劉女士先后向李得匯款數(shù)十次，金額高達(dá)300余萬(wàn)元，大部分是其支付高利息向親友借來(lái)。其間，劉女士雖然收到一些本金和利息回報(bào)，但與投入比起來(lái)，仍是九牛一毛。

　　2017年春節(jié)后，李得將劉女士拉黑了。劉女士趕往福建，卻找不到李得，這才發(fā)現(xiàn)受騙，遂報(bào)警。

　　茶商原是詐騙老手

　　接警后，警方立即展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)李得是一名有前科的人員：1965年出生的他，1983年犯詐騙罪獲刑4年半。1999年,他又犯持有假幣罪，被判處有期徒刑1年，緩刑1年半。

　　警方進(jìn)一步調(diào)查得知，李得名下確實(shí)有兩個(gè)茶葉公司，但都難以為繼。在調(diào)取其資金流及相關(guān)聊天記錄后，警方初步確認(rèn)，李得詐騙事實(shí)成立。

　　2017年10月28日，李得在福建安溪落網(wǎng)，被刑事拘留。李得竭力辯稱自己早年就因詐騙服刑，如今快60歲了，不會(huì)再犯同樣的錯(cuò)了。在劉女士面前夸大其詞，是虛榮心作祟。他說(shuō)公司財(cái)務(wù)均由兒子李元打理，自己記不太清，且事前告訴過(guò)劉女士，公司正處于起步階段，投資大、回報(bào)少。將責(zé)任一股腦全推給了兒子和劉女士身上。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李元確是公司財(cái)務(wù)，在父親接收劉女士轉(zhuǎn)賬匯款期間，他多次使用其名下各個(gè)銀行的賬戶與李得的賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

　　李元不到案，部分證據(jù)鏈就無(wú)法形成。眼看刑事拘留期滿，檢察機(jī)關(guān)以事實(shí)不清、證據(jù)不足為由不批準(zhǔn)逮捕，警方只得改變強(qiáng)制措施，對(duì)李得監(jiān)視居住。

　　布控追查父子終歸案

　　對(duì)李得監(jiān)視居住后，民警沒(méi)有放棄對(duì)李元的調(diào)查抓捕。他們聯(lián)手縣局經(jīng)偵大隊(duì)民警，多次前往福建安溪調(diào)查取證、架網(wǎng)布控。2019年9月底，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，李元落網(wǎng)，案情終于有了重大突破。

　　民警發(fā)現(xiàn)，李元除了協(xié)助父親多次捏造虛假理由詐騙劉女士外，還曾單獨(dú)與劉女士聯(lián)系，謊稱其父購(gòu)買“六合彩”被莊家抓走，需要資金贖人，從劉女士手中騙得34萬(wàn)元。

　　父子倆詐騙得手后，贓款主要用于放高利貸、買車、還債等，還會(huì)向劉女士支付一些本金和利息。

　　警方再尋找李得時(shí)，李得已經(jīng)聞風(fēng)而逃。檢察機(jī)關(guān)迅速對(duì)李得父子批捕，李得被列為批捕在逃人員。

　　2020年，辦案民警馬不停蹄趕到福建安溪，爭(zhēng)取到當(dāng)?shù)鼐街С?，通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)李得父子的資金流、信息流分析研判，精準(zhǔn)獲取李得最終落腳點(diǎn)。

　　12月2日，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，李得在泉州市被抓獲歸案。

　　李得如實(shí)交代了全部犯罪事實(shí)。目前，警方正在為受害者追贓挽損。

作者：陳思 涂定平 羅璇

責(zé)編：廖悠悠

來(lái)源：法制周報(bào)